台北地检署日前侦办假投资、假检警诈骗案件，发现知名餐饮公司蔡姓负责人涉嫌协助诈团洗钱，蔡女被拘提到案，移送台北地检署复讯。（记者廖振辉摄）
台北地检署日前侦办一起假投资、假检警诈骗案件时，发现9亿多元的不法所得中，有1亿多元流向10多家公司，当中包含知名餐饮公司，进一步追查发现，该餐饮公司蔡姓负责人涉嫌协助诈团洗钱。检警昨起兵分32路进行搜索，并拘提蔡女等20人到案，厘清案情。全案依加重诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌，持续侦办中。
检警调查，该诈骗集团利用假检警、假投资等方式，于今年4到8月间，共诈骗18名被害人，共取得9亿多现金、黄金或是汇入集团指定帐户中。
侦办人员破获该集团后，进一步追查赃款流向，发现当中有1亿多元分别转进知名餐饮公司的帐户及其他相关帐户内。进一步追查，共有14家公司涉有重嫌，当中包含知名餐饮公司在内的9家公司，竟均由蔡姓女子实质掌控。
据悉，蔡女涉嫌利用开设虚假发票等方式，帮忙诈团将钱洗白，再从中领出交付给诈团成员。该类型洗钱手法不同以往，之前查获的方式，大部分是找僵尸或人头公司进行洗钱，此次则是透过营业中的公司协助犯罪，较为罕见。
台北地检署检肃黑金专组主任检察官曾扬岭、检察官陈雅诗昨日起指挥刑事局、台北市中正一分局、中山分局等单位，兵分32路，前往各涉案公司进行搜索，另也拘提蔡姓主嫌等20人到案查证，目前仍持续调查厘清中。
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