英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，14日宣布制裁一个以柬埔寨为活动基地的大型犯罪集团；其中除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另至少有一名集团高层曾免签入境台湾。示意图。（资料照）
英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，14日宣布制裁一个以柬埔寨为活动基地的大型犯罪集团；其中，除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另至少有一名集团高层曾免签入境台湾。
总部位于荷兰、全球数一数二规模的非营利跨国调查媒体网络「组织犯罪与贪腐举报计划」（OCCRP）近日发布报导，聚焦陈志犯罪集团关键人物之一朱忠彪，并触及朱忠彪与妻子王晓燕在杜拜和伦敦的不动产布局。
在被英、美政府宣告制裁之前，朱忠彪已因为洗钱相关罪行遭中国通缉。
OCCRP援引官方资料报导，朱忠彪于2017年取得柬埔寨国籍，并更名为Jack Zhu（朱杰克），随后于2018年9月与王晓燕取得赛普勒斯（Cyprus）国籍。据中央社记者了解，朱忠彪曾持柬埔寨护照免签入境台湾。部分东南亚国家护照持有人可凭欧美、纽澳、日韩等「低风险」国家地区签证或居留证申请「有条件」免签入境台湾。
根据公开资讯，赛普勒斯政府去年5月曾宣布，参考内政部调查结果，将撤销更多「黄金护照」，也就是外籍人士透过对赛国进行直接投资换取公民身分，当时发布的新一波撤销名单即有「朱忠彪、王晓燕与一名小孩」。赛普勒斯是欧盟成员国。
OCCRP报导提到，根据相关不动产资料库，朱忠彪在杜拜曾至少持有29处高级房地产，妻子王晓燕则在伦敦持有5处豪宅。
柬埔寨的公司登记名录显示，朱忠彪是如今已遭制裁的金北集团（Jin Bei Group）董事长，旗下有多家赌场和诈骗基地。朱忠彪在杜拜的置产活动多发生在他2018年成为金北的董事长后。
王晓燕则在英国持有公司Fuheng Wang Group，并以公司名义在伦敦购置不动产。据OCCRP调查，王晓燕仍透过公司持有相关不动产，且它们看来仍未遭英国政府冻结。王晓燕也不在英、美14日发布的制裁名单上。
英国的公司登记名录显示，2021年成立的Fuheng Wang Group仍「营业中」，王晓燕是唯一董事，国籍登记为赛普勒斯，居住地为英格兰。
来源：自由时报
